Binance Stays Rustig na Fisco Beschuldigt het van het faciliteren van BTC 1.450 Wasserij

Fisco, het Japanse financiële informatiebedrijf dat de Zaif crypto-beurs exploiteert, heeft berichten bevestigd dat het in de Verenigde Staten een rechtszaak heeft aangespannen tegen handelsplatform Binance, die het ervan beschuldigt het witwassen van meer dan 9 miljoen dollar aan bitcoin (BTC) te hebben vergemakkelijkt in een hack die de Japanse beurs in 2018 op de knieën dwong.

Als gevolg van de hack stapte Fisco – dat vóór de fusie met Zaif een concurrerend crypto-uitwisselingsplatform exploiteerde – in om het bedrijf op te kopen van zijn voormalige operator, het in Osaka gevestigde Tech Bureau.

Dieven hebben tijdens de hack met BTC 1.451,7 miljoen dollar (ongeveer 15 miljoen dollar tegen de huidige prijzen, maar destijds dichter bij 9 miljoen dollar) verdiend. Maar Fisco is van mening dat de hackers de gestolen bitcoin naar Binance hebben gebracht, waarbij ze gebruik hebben gemaakt van wat ze de „laks“ KYC (know-your-customer) policy hebben genoemd in een poging om onder de radar te blijven.

Binance vertelde Cryptonews.com dat zij op dit moment geen „commentaar op deze zaak“ had.

Fisco moet ondertussen nog reageren op een verzoek om commentaar, maar gaf eerder een persbericht uit waarin alleen stond dat een van zijn subsidies inderdaad een juridische procedure tegen Binance in de Verenigde Staten had aangespannen. Het bedrijf voegde daaraan toe,

„We zullen [de pers] zo snel mogelijk op de hoogte brengen als er problemen zijn die op enig moment in de toekomst bekend moeten worden gemaakt.“

Van beide uitwisselingen is bekend dat ze betrekkelijk snel met commentaren van de media komen, maar tot nu toe hebben ze zich er bijna niet over uitgelaten – hoewel ze misschien voorzichtig zijn, aangezien de betreffende rechtszaak nu actief is.

In de Amerikaanse rechtszaak verklaarde het Japanse bedrijf dat het gebruik had gemaakt van blockchain-analytische oplossingen om de verkoop of verhandeling van de gestolen Bitcoin Investor te traceren naar Binance-accounts.

De advocaten van Fisco schreven,

„Crypto-uitwisselingen, inclusief Binance, zijn al lang op de hoogte van het feit dat het niet implementeren van de juiste KYC-procedures schendingen van de anti-witwaswetten vergemakkelijkt. […] Cryptodieven weten ook dat het niet implementeren van de juiste KYC-procedures het witwassen van geld vergemakkelijkt, en ze weten welke crypto’s het laksst zijn.“

De auteurs van het dossier verwezen ook naar een Chainalysis rapport van eerder dit jaar dat, in de woorden van de advocaten, beweerde,

„Binance and another exchange, Huobi, ontving meer dan 50% van de 2,8 miljard dollar aan illegale bitcoin en „lead all exchanges in illicit bitcoin received by a significant margin.“

Destijds zei Binance dat zij „zich bewust is van de groeiende trend en de bewegingen van illegale fondsen“ en dat zij „samenwerkt met gelijkgestemde partners zoals Chainalysis om de bestaande systemen te verbeteren en deze problemen aan te pakken“.

De Zaif hack zag dieven wegkomen met zo’n 62,5 miljoen dollar in crypto in september 2018.